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郑州安图生物工程股份有限公司关于使用募集资

发布时间:2019/07/20

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]867号)核准,郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“安图生物”或“公司”)向社会公开发行面值总额682,979,000.00元的可转换公司债券,期限6年。募集资金总额为人民币682,979,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币8,214,108.90元,实际可使用募集资金人民币674,764,891.10元。上述募集资金业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了勤信验字【2019】第0033号验资报告。

  为规范募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。

  根据公司披露的募集资金使用计划概况,公司拟将本次募集资金在扣除发行费用后投资计划如下:

  公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目中“安图生物诊断仪器产业园项目”子项目“体外诊断仪器研发中心”的实施主体为公司全资子公司安图实验仪器(郑州)有限公司(以下简称“安图仪器”)。为推进“体外诊断仪器研发中心”项目实施的资金需求,公司拟使用该项目对应的募集资金人民币4500万元向安图仪器进行增资。

  同时为保证该募投项目实施,公司拟使用募集资金向安图仪器提供无息借款,总金额不超过人民币31,790.98万元。公司根据该募投项目的建设进展和实际资金需求,在上述借款总额范围内一次或分期向安图仪器提供借款,借款期限为3年,借款期限自实际借款之日起算。借款到期后,可滚动使用,也可提前偿还。

  经营范围:医疗器械、电子产品、机械设备及配件、实验耗材的研发、生产、销售、咨询与服务;计算机软硬件及网络技术的研发、咨询与服务;道路普通货物运输;仓储服务(易燃易爆危险化学品除外);从事货物及技术的进出口业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  本次使用募集资金向全资子公司增资并提供无息借款是基于募投项目实施主体推进项目建设的需要,符合《郑州安图生物工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

  独立董事认为:本次对全资子公司增资并提供借款是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金对全资子公司增资并提供借款。

  监事会认为:通过对全资子公司增资并提供借款的方式来实施募集资金的投入是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要,符合公司稳步推进募集资金项目实施的安排,有助于增强公司核心竞争力和盈利能力,确保公司持续稳健发展,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金对全资子公司增资并提供借款。

  保荐机构认为:本次安图生物使用募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的相关事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审议程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

  综上,保荐机构同意本次安图生物使用募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的事项。

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